Operasi Penegakan Hukum Rusia Targetkan 9 Bursa Kripto di Moskow

Layanan Keamanan Federal Rusia (FSB) baru-baru ini melakukan penggerebekan terhadap sembilan bursa kripto yang tidak terdaftar di Moskow. Tindakan ini dilakukan menyusul dugaan keterlibatan mereka dalam pencucian uang yang berkaitan dengan hasil penipuan dari pusat-pusat panggilan yang berbasis di Ukraina.

Dalam pernyataannya pada hari Jumat, FSB menyebutkan bahwa lebih dari 20 karyawan di Pusat Bisnis Internasional Moskow (Moscow City) telah ditangkap dalam operasi yang bertujuan untuk menargetkan saluran yang diduga digunakan untuk memindahkan dana ilegal ke luar negeri melalui aset kripto.

Menurut FSB, bursa-bursa ini mengubah uang yang dicuri dari korban penipuan telepon di Rusia menjadi cryptocurrency, yang kemudian ditransfer ke rekening yang diduga milik ‘pengelola’ dari Ukraina. Operasi ini dilaksanakan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri Rusia.

Pihak berwenang mengungkapkan bahwa beberapa kurir berusia antara 18 hingga 25 tahun ditugaskan untuk mengumpulkan uang tunai dari korban dan menyerahkannya ke bursa untuk dikonversi menjadi kripto. FSB juga mencatat bahwa pemuda dari berbagai daerah di Rusia direkrut untuk bekerja di bursa tersebut meskipun memiliki pengetahuan finansial yang terbatas.

Kementerian Dalam Negeri Rusia telah memulai penyelidikan kriminal terhadap penipuan skala besar, yang dapat dihukum dengan penjara hingga 10 tahun sesuai dengan hukum Rusia. FSB melanjutkan upaya untuk mengidentifikasi para korban dan menilai kemungkinan kompensasi.

Kasus ini memberikan pelajaran penting bagi masyarakat, termasuk di Indonesia, tentang risiko dan dampak negatif dari penggunaan cryptocurrency yang tidak terdaftar dan potensi penipuan yang dapat merugikan banyak orang.